Una cuarta persona vinculada por lavado de activos en caso Foglocons

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    Amir N.T. fue vinculado penalmente en el proceso que se investiga por delito de lavado de activos en el caso Fondo Global, tras la audiencia de vinculación realizada este miércoles 7 de octubre ante la jueza de Garantías Penales del Guayas, Carmen Jaramillo.

    Según la Fiscalía, Amir N. T. habría participado en la gestión de movimientos inusuales de grandes cantidades de dinero, sin justificar el origen de esos fondos.

    Walter Jaramillo, fiscal que participó en la audiencia, realizada en la Unidad Judicial de Garantías Penales N° 2 de Guayaquil, , presentó los indicios recabados en la investigación y sustentó los elementos que sirvieron de base para la vinculación del extranjero.

    Entre los elementos de convicción constó la versión del implicado, quien aseguró ser representante legal y uno de los principales accionistas de Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons), y los informes periciales del análisis de las grabaciones telefónicas y mensajes de texto.

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    La jueza, por pedido del fiscal, dictó prisión preventiva contra el ahora procesado, quien actualmente se encuentra prófugo.

    Con Amir N. T. se suman cuatro los procesados en este caso que investiga la Fiscalía. El 22 de noviembre de 2013 formuló cargos contra Luis S., Álvaro P. y Luis S., principales ejecutivos de la empresa y quienes tienen medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

    Confirmado.net/Fiscalía 

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